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        寧波聯合集團股份有限公司 第十屆董事會第六次會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔法律責任。

        寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第六次會議通知于202381 以郵寄和電子郵件的方式發出,會議于2023811日以現場和通訊相結合的方 式在寧波召開。公司現有董事7名,參加會議董事7名,公司監事及高級管理人員 列席了會議,會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。本次會議的 現場會議由董事長李水榮主持。經與會董事認真審議,表決通過了如下決議:

        一、審議并表決通過了公司《經營領導班子2023年上半年度業務工作報告》。 表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        二、審議并表決通過了公司《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘 要》。

        表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        公司《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》詳見上海證券交易 所網站(www.sse.com.cn)。

        特此公告。

        寧波聯合集團股份有限公司董事會

        2023 8 14


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